海南高速公路股份有限公司2006年度股东大会决议公告 |
| 作者: 来源: 时间: 2007-5-28 8:47:44 浏览: 【收藏本文】【字号
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海南高速公路股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年5月25日
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因未出席会议，过半数董事推荐董事陈波先生主持会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份271，272，758股，占公司有表决权总股份的27.43%。
四、提案审议和表决情况
本次大会以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（二）审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（三）审议通过《公司2006年度财务决算报告》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（四）审议通过《公司2006年年度报告》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（五）审议通过《公司2006年度利润分配议案》
同意228，854，890股，占出席会议所有股东所持表决权的84.36 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权42，417，868股，占出席会议所有股东所持表决权的15.64%。
股东大会决定2006年度利润分配方案为：公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议通过《关于重新修订<公司章程>的议案》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（七）审议通过《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（八）审议通过《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（九）审议通过《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（十）审议通过《关于制订<募集资金使用管理制度>的议案》
同意271，272，758股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、法律见证情况：
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；
（三）本次股东大会会议资料。
特此公告
海南高速( 8.60,0.00,0.00%)公路股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十五日
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